8 800 250-50-70

8 495 646-14-94


  

Заказать звонок




Сведения о решениях общих собраний

03.07.2010

Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русские Навигационные Технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РНТ»
1.3. Место нахождения эмитента 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36.
1.4. ОГРН эмитента 1057748610996
1.5. ИНН эмитента 7722558855
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 66953-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.autotracker.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2010 года, 121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д.36.
2.3. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 16 000 000 голосами, что составляет 100%от числа размещенных голосующих акций ОАО «РНТ».
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
2. Избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
Сатовский Борис Львович 16 000 000
Нечаев Иван Дмитриевич 16 000 000
Краус Олег Олегович 16 000 000
Белогуб Виктор Александрович 16 000 000
Калиев Айдар Муратович 16 000 000
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2009 года.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
7. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2009 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2009г.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
8. Об утверждении аудитора Общества.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
1.Азовский Андрей Николаевич
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
2. Горбачев Александр Вячеславович
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
3.Шелагурова Анна Анатольевна
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
4.Дога Павел Владимирович
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
«ЗА» – 16 000 000 (100 %) голосов, «ПРОТИВ» – 0 (0 %) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов.
Об избрании
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «Рассматривать вопросы повестки дня в той последовательности, в какой они изложены в Сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров.» - ПРИНЯТО.
2. «Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества Белогуба Виктора Александровича.»- ПРИНЯТО.
3. «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из предложенных кандидатур:
1. Сатовский Борис Львович
2. Нечаев Иван Дмитриевич
3. Краус Олег Олегович
4. Белогуб Виктор Александрович
5. Калиев Айдар Муратович» - ПРИНЯТО.
4. «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Сатовского Бориса Львовича 30 июня 2010 г. по его собственному желанию (заявлению).» - ПРИНЯТО.
5. «Избрать Генеральным директором Общества Сатовского Бориса Львовича с 01 июля 2010 г.» - ПРИНЯТО.
6. «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках по итогам 2009 года.» - ПРИНЯТО.
7. «Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли Общества по результатам 2009 года. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества дивиденды не выплачивать, полученную за 2009 год прибыль направить на развитие Общества.» - ПРИНЯТО
8. «Утвердить аудитором Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Дока+Р» (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000610, выдана на основании Приказа Минфина РФ №123 от 25.06.2002г., срок действия: 25.06.2012г.)» - ПРИНЯТО.
9. «Избрать Ревизионную комиссию в количестве 4 членов в следующем составе:
1.Азовский Андрей Николаевич
2. Горбачев Александр Вячеславович
3. Шелагурова Анна Анатольевна
4. Дога Павел Владимирович» - ПРИНЯТО.
10. «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 520 000 (три миллиона пятьсот двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 0,1 (ноль рублей десять копеек) рубля каждая на общую сумму по номинальной стоимости 352 000 (триста пятьдесят две тысячи) рублей.
Размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества осуществить на следующих условиях:
§ способ размещения – закрытая подписка;
§ участник закрытой подписки - ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД, свидетельство о регистрации №264324, зарегистрированный офис находится по адресу: Арх.Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5 (пятый) этаж, а/я 3026, Лимассол, Кипр;
§ порядок определения цены размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: цена размещения обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется Советом директоров Общества до даты начала их размещения. При этом цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества не может быть ниже цены отчуждения акций Общества его акционером, «ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД», на торгах ЗАО "ФБ ММВБ" 07.07.2010 г .;
§ форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества - денежные средства.» - ПРИНЯТО.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТ» Б.Л. Сатовский
(подпись)
3.2. Дата “03” июля 2010г. М.П.