Совет директоров

Совет директоров является органом управления Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Ком­пании, за исключением решения вопро­сов, отнесенных законодательством и Уставом Компании к компетенции Обще­го собрания акционеров и Генерального директора.

Заседания Совета директоров (очные и заочные) проводятся по мере необходи­мости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Сове­та директоров, Ревизионной комиссии, аудитора и Генерального директора.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренними документами Компании — Уставом и Положением о Совете директоров.

Совет директоров определяет приори­тетные направления развития компании. Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Компании как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.

В то же время эффективное следование утвержденным приори­тетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества.

Такую оценку Совет директоров проводит, ежегодно принимая участие в разработке бюджета Компании на следующий год. В рамках данного документа отражается план производства, план маркетинговой деятельности, бизнес-план инвестиционных проектов, осуществляемых обществом и прочие показатели.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве не менее 5 членов.

На годовом общем собрании акционеров Компании, состоявшемся 30 июня 2011 года, был избран действующий на настоящий момент состав Совета директоров компании.

Председателем Совета директоров Компании на первом заседании в новом составе, состоявшемся 08 августа 2011 года, был избран Калиев Айдар Муратович. В настоящее время в состав Совета директоров входят следующие лица:

Калиев Айдар Муратович

Председатель Совета директоров

Руководитель департамента венчурных инвестиций, ЗАО ВТБ Капитал Управление активами

• Родился 28 декабря 1977 г.
• В 1999 году закончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет по специальности экономист- математик
• С 1999 по 2001 г. занимал должность Первого Заместителя генерального директора АО «Кыргызгаз», президента Кыргызско-Германского СП « TKAUMFLVG»
• С 2002 по 2005 г. работал Заместителем генерального директора по финансам, экономике и международным отношениям ОАО «Электрические станции»
• С 2008 по 2010 гг. являлся председателем Совета директоров телекоммуникационного холдинга «Сумма Телеком», а также руководил холдингом «Ивентис Телеком»
• С 2010 г. руководит венчурным бизнесом ВТБ Капитал.

Сатовский Борис Львович

Соучредитель

Член Совета директоров

Академик «МАС» (Международная Академия Связи)

• Родился 25 февраля 1963 г.
• В 1986 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет аэрофизики и космических исследований
• После окончания института работал в исследовательской лаборатории Института космических исследований РАН
• В 1992 году основал компанию «РУСЛАН Коммуникейшнз», работающую на рынке системной интеграции в области телекоммуникаций и связи, генеральным директором которой является по настоящее время
• В 2003 году окончил Школу менеджмента Университета г. Антверпена (Бельгия) с дипломом программы EMBA (Advanced)
• В 2005 г. выступил соучредителем компании «Русские Навигационные Технологии»
• В 2005 по май 2011 г. являлся генеральным директором ОАО «Русские Навигационные Технологии»
• Награжден благодарственной грамотой Единой России, за активное участие и организацию партийного проекта проведение автоэкспедиции Санкт-Петербург-Владивосток
• Имеет Сертификат, на осуществление профессиональной деятельности в области строительства.

Нечаев Иван Дмитриевич

Соучредитель

Член Совета директоров

Генеральный директор

Член Правления ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании»

Один из идеологов создания системы «АвтоТрекер»

• Родился 01 марта 1980 г.
• C 2000 г. работал на разных должностях в компании «РУСЛАН Коммуникейшнз», принимал непосредственное участие в разработке и создании системы мониторинга транспорта «АвтоТрекер»
• В 2001 г. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), факультет аэрофизики и космических исследований (специализация – прикладная математика и физика)
• В 2005 г. выступил соучредителем компании «Русские Навигационные Технологии»
• С 2005 года занимал должность коммерческого директора в компании «Русские Навигационные Технологии»
• В 2006-2008 гг. прошел обучение в Высшей школе международного бизнеса Академии Народного Хозяйства по программе «Магистр делового администрирования», специализация «Финансовый Менеджмент»
• С 2008 по май 2011 года являлся исполнительным директором компании «Русские Навигационные Технологии»
• С 2009 года является Членом Правления ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании»
• Лауреат «Зворыкинской премии» в номинации «Инновационный продукт» (2010 год)
• С июня 2011 года – Генеральный директор ОАО «Русские Навигационные Технологии».

Краус Олег Олегович

Член Совета директоров

Директор по развитию бизнеса ОАО «Русские Навигационные Технологии»

• Родился 25 декабря 1981 г.
• Обучался в Таллинском Техническом Университете по специальности логистика и дорожное строительство
• С 2000 года занимал руководящие должности и выступал учредителем в TansFast, Target Service, специализирующихся на перевозках, логистике, внешнеэкономической деятельности
• С 2005 года руководитель и соучредитель 1М-Технологии, а в 2007-2008 гг. — руководитель регионального представительства ООО «НоваТех» в г. Санкт-Петербург
• 2008-2009 гг. — руководитель ООО «Северо-Западные Навигационные Технологии»
• С 2009 года занимает должность директора по развитию бизнеса.

Белогуб Виктор Александрович

Член Совета директоров

Главный инвестиционный менеджер Департамента венчурных инвестиций, ЗАО ВТБ Капитал Управление активами

• Родился 29 марта 1981 г.
• Имеет степень MBA школы менеджмента Крендфилд, Великобритания
• Области специализации: интернет, потребительский рынок, индустриальные инновации
• Имеет более 8 лет опыта работы с компаниями ранних стадий
• Член советов директоров компаний ЗАО «Реторнил Софт», ООО «Нефтесклад», ЗАО «ПКФ»
• Работает в венчурной команде ВТБ с 2008 года.